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关于召开万博在线娱乐2017年股东大会的通知

各位股东:
        根据本行股东大会议事规则,经本行第三届董事会第十八次会议研究,定于2017年4月29日上午9时在平顶山宾馆二楼会议室(平顶山市建设路与迎宾路交叉口向北100米路西)召开万博在线娱乐2017年股东大会。
         一、会议议程
     (一)审议《万博在线娱乐第三届董事会2016年工作报告》;
     (二)听取《万博在线娱乐第三届董事会对董事及高级管理层2016年工作履职情况的评价意见》;
    (三)审议《万博在线娱乐第三届监事会2016年工作报告》;
    (四)听取《万博在线娱乐第三届监事会对监事2016年工作履职情况的评价意见》;
    (五)审议《万博在线娱乐2016年预算执行情况报告》;
    (六)审议《万博在线娱乐2015年及2016年利润分配方案》;
    (七)审议《万博在线娱乐2017年预算方案》;
    (八)审议《万博在线娱乐2017年利润分配预案》;
    (九)审议《本行变更注册资本》的议案;
    (十)审议《修改本行章程》的议案;
    (十一)听取《万博在线娱乐董、监事会换届工作安排》。
        二、会议要求
    (一)企业法人股东法定代表人亲自出席的,需持法定代表人身份证原件及复印件、营业执照副本复印件参加会议;企业法人股东委托代理人出席的,需持加盖该企业法人公章和经法定代表人签字的《授权委托书》(附件一)、营业执照副本复印件、受托人身份证原件及复印件参加会议。(凡复印件,均需加盖公司公章)
    (二)自然人股东亲自出席的,应持本人身份证原件和复印件参加会议;自然人股东委托他人出席的,受托人需另持经委托人签字的《授权委托书》(附件二)、受托人身份证原件和复印件参加会议。
    (三)请各股东于2017年4月29日上午8时30分前到达会场,并按要求交验以上证件,经会务人员验证后入场,按指定位置就坐。
    (四)股东委托代理人出席会议的,每名股东限委托1名人员出席。
    三、其他事项
    请各企业法人股东于2017年4月20日下午6时前将会议回执(附件三)送至本行董事会办公室。
 
    联系人:万博在线娱乐董事会办公室
        余女士(13937589270)    刘先生(15038883799)
    电话:0375-2905303
    地址:平顶山市湛河区亚兴路1号院


附件一:企业法人股东授权委托书
 
附件二:自然人股东授权委托书

附件三:2017年股东大会会议通知回执
 
                     


                         二一七年四月七日

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